近日，贵池区检察院对被告人钱某某以诈骗罪和妨害信用卡管理罪向人民法院提起公诉。其中，钱某某累计诈骗他人近40起共计200余万元，数额特别巨大。据悉系近年来我院办理的犯罪数额最大的一起诈骗案件。

云里雾里，让人摸不清头脑

首次面对4本侦查卷宗，3页起诉意见书这样的一个普通案件，承办检察官内心感到窃喜。但当打开卷宗审查才发现远非单向诈骗这么简单。此案竟是一起以所谓合伙“养卡”为名的三角诈骗犯罪，涉及直接及间接被害人达数十人，银行卡及账户达40余个，证人达30余人。除了证据类型及数量庞杂之外，犯罪嫌疑人与卡主及被害人之间两两存在不等的交易流水难以厘定，同时犯罪嫌疑人与被害人之间诈骗资金与大量普通借款之间相互纠缠未予区分。最为不幸的是其中被骗数额最大的被害人在案发前已经死亡，多数诈骗事实未予以印证。而侦查机关认定的犯罪事实主要依靠犯罪嫌疑人的单方供述和部分且零散的证据佐证，完全未建立起诈骗过程和诈骗资金一一对应的证据体系。短短的审查起诉期限内，在千头万绪中找到线头并建立其严谨的证据体系，承办人皱了皱眉，心理有点慌。

厘定思路，精准审查方向

再难得骨头也要啃。面对这样一个诈骗数额特别巨大，涉案人员数量众多及社会关注度高的案件，承办人定了定神，立足刑事案件侦控的证据体系和证据标准，始于侦查角度重新出发。通过在案零散言辞证据确立了案件的基本事实，即钱某某通过假意与被害人所谓合作养卡，进而诱导被害人向自己借用透支银行卡转入巨额代还资金，后采取偷梁换柱骗取卡主获取资金。为达到阻止被害人套现和继续诈骗，钱某某竟注册多个微信号冒充部分卡主为公务人员，以各种名义阻止被害人套现资金。基于此，承办人锁定了钱某某、被害人、卡主三要核心节点和贯穿其中的交易流水证据体系和标准，一次列出了达30条补充侦查要点。然后一次退回重报后，证据仍未达到确实充分、相互印证。承办人顶住压力，就事实和证据的细节问题再次列出16条补侦要点再次退回侦查。通过两次补充侦查最终形成了8本厚厚的卷宗及大量电子数据，让案件终于呈现了清晰的事实脉络和证据体系，承办人笑了笑，落下心头石。

铁证如山，被告人自愿认罪

无限还原事实的真相，确立精准的证据体系是每个公诉人永远的追求。从严把好事实关、证据关、程序关，坚持不枉不纵的原则，承办人最终对钱某某近40起诈骗事实及数额予以重新认定，对1起疑似诈骗行为不予认定，对妨害信用卡犯罪事实及数量予以重新认定。在铁证如山的事实和证据面前，犯罪嫌疑人从诸多质疑、否认变为认罪悔罪，同意检察机关指控的事实、情节；两辩护人也更多的从事实、定性辩护转向了量刑、情节辩护。经过长达近五个月的侦办，最终我院对钱某某以特大诈骗和妨害信用卡管理数罪提起公诉，被告人将面临可能长达十年左右的铁窗生涯，而形成的近十万字审查报告正是检察机关严格司法、极致履责的最好诠释。